据报道，币安正面临美国司法部的另一项调查，这次调查涉及可能违反对俄罗斯实施的制裁。 据彭博社报道，该机构正在调查加密货币交易所是否允许俄罗斯客户转账以规避美国对该国金融机构的制裁。 该出版物的消息来源还报道说，Binance 正在与司法部讨论可能的解决方案，以解决先前的指控，即该交易所还被用来绕过美国对伊朗的制裁转移资金。
记得美国和欧盟在入侵乌克兰后对俄罗斯金融机构实施制裁。 乌克兰副总理 Mykhailo Fedorov 要求最大的加密货币交易所同时冻结所有俄罗斯和白俄罗斯账户，但 Binance 是拒绝这样做的公司之一。 当时，该公司的一名代表表示，单方面禁止人们使用加密货币“违背了加密货币的本质”，因为它会影响普通用户，而不仅仅是俄罗斯寡头。
如果司法部真的在研究该公司与俄罗斯制裁有关的活动，那么这只是证券交易所面临的调查之一。 2021 年，司法部和国税局开始调查有关 Binance 被用于洗钱计划的报告。 今年早些时候，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 起诉币安及其创始人赵长鹏不要求用户验证身份、提供未注册的加密货币衍生品并采取措施规避美国监管。 当时，币安告诉我们，它发现这些指控“令人惊讶和失望”。
这一次，该公司在一份声明中向彭博社报道：“2021 年，币安发起了一项彻底改革其公司治理结构的计划，包括引进经验丰富的世界级高管，从根本上改变币安在全球范围内的运营方式。” 该发言人继续说，该公司现在遵循与传统银行使用的类似的严格“了解你的客户”协议。 “我们的政策，”他们说，“对重复注册、匿名标识符和资金来源不明零容忍。” 虽然他们没有具体回应这些指控，但声明似乎否认该公司的服务允许俄罗斯用户违反美国制裁。
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