规则 国家银行 乌克兰决定吊销 IBOX BANK JSC 的银行牌照，因此现在其清算程序正在启动。 这是在监管机构的官方网站上报道的。
关于清算的决定是根据乌克兰“关于银行和银行活动”的法律第 77 条作出的，因为 IBOX BANK 系统地违反了预防和反合法化（洗钱）措施领域的立法要求通过犯罪、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资（以下简称 PVC/FT）获得的收益。
国家银行指责 IBOX BANK 不当履行客户验证措施的实施、业务关系风险高、组织和开展体育扑克比赛以及制定和实施反洗钱内部文件等职责/CFT 问题，这将被视为立法 要求 以及国家风险评估的结果。
近两年来，国家银行一直在反洗钱/打击资助恐怖主义领域进行监管，并多次记录IBOX BANK的违规行为。 监管机构处以罚款，两次暂停执行某些类型的操作，解除一名银行官员的职务，并两次发出书面警告。 显然，央行的忍耐之杯已经溢出，动用了激进手段。
“银行的每位存款人将从个人存款保证基金中获得全额存款补偿，包括截至银行退出市场程序开始前一天结束时应计的利息，乌克兰国家银行官方网站称，乌克兰法律“关于自然人存款担保制度”第 26 条第四部分规定的情况除外。
监管机构的新闻服务补充说，该金融机构的份额仅为有偿付能力银行资产的0,1%，因此其退出市场不会影响乌克兰银行业的稳定。 但这一决定给 monobank 带来了一定的挑战，他们的客户通常使用 IBOX 终端为他们的卡充值。
“iVoh 充值终端网络每月接受 12-15 亿格里夫纳用于我们的卡充值，”monobank 联合创始人 Oleg Horokhovskyi 说。 然而，紧随其后，他补充说，银行花了半天时间才找到替代解决方案。 同一天，持卡人在应用程序中收到一条消息，列出了其他充值渠道——合作银行的终端和收银台。
也很有趣：